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ご注文前に必ずご確認ください＜商品説明＞金融庁ガイドライン改正に対応。要請高まるマネロン対策のために。犯罪収益移転防止法・ガイドライン等により求められる措置と実務対応を理解。＜収録内容＞第1章 マネー・ローンダリング対策総論(マネー・ローンダリングとは、どのような行為ですか。また、マネロン対策が求められている理由は何ですか?マネロンによる犯罪収益の移転を防止するために、金融機関に求められる対策の要点を教えてください。 ほか)第2章 リスクベース・アプローチ(マネロン対策におけるリスクベース・アプローチとは、どのような手法ですか?実効的なリスクベース・アプローチを実践するために、どのようなプロセスを経る必要がありますか? ほか)第3章 顧客管理と取引の精査(ガイドライン上、適切に実施することが求められている「顧客管理」とは、どのような内容ですか?犯収法に基づく取引時確認を行わなければならないのは、どのような事業者ですか。当行のクレジットカード子会社には取引時確認の義務がありますか? ほか)第4章 疑わしい取引の届出(犯収法に基づく疑わしい取引の届出制度の概要を教えてください。疑わしい取引とは、どのような取引ですか? ほか)第5章 海外取引を行う場合の留意点(海外送金を行う場合に、窓口職員としては、マネロン・テロ資金供与対策としてどのような点に留意すべきですか?輸出入取引におけるマネロン・テロ資金供与対策として、金融機関にはどのような対応が求められますか?)＜商品詳細＞商品番号：NEOBK-2613363Kuniyoshi Masao / Cho Kanazawa Hiroshi / Cho Takahashi Akira Akira / Cho / Kinyu Kikan Iki Shokuin No Tame No Money Laundering Taisaku Q & aメディア：本/雑誌重量：243g発売日：2021/04JAN：9784766824728金融機関行職員のためのマネー・ローンダリング対策Q&A[本/雑誌] / 國吉雅男/著 金澤浩志/著 高橋瑛輝/著2021/04発売
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2位
¥5,500 円
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ご注文前に必ずご確認ください＜商品説明＞＜収録内容＞第1部 銀行監督の必要性と意義:ヨーロッパのパースペクティブ(銀行監督総論:銀行監督はなぜ金融システム安定化のために必要なのか金融システムの安定化と銀行監督・規制の方法論:英国・EU・グローバルという3つの観点から)第2部 欧州銀行同盟(EBU):経済通貨同盟(EMU)の更なる深化と新たな政策課題(バンキング・ユニオンという視点:欧州銀行同盟(EBU)の提案と意義EBUと新時代のEMU:EBUの政策的展開と実態)第3部 域内市場活性化の視点:新領域に立つヨーロッパ(欧州資本市場同盟(CMU)による域内市場統合の深化:パンデミック下における「安定」から「成長」への転換欧州復興基金(RRF)とグリーンディールへの挑戦)第4部 グローバルレベルの制度分析:銀行監督と関係する国際・EU機関の視点から(金融安定理事会(FSB)の活路:グローバル金融規制と監督の調和への挑戦欧州銀行機構(EBA)とEUのプルーデンス政策:銀行規制一本化の先駆的実践バーゼル銀行監督委員会(BCBS):国際銀行監督における政策協調の要)＜商品詳細＞商品番号：NEOBK-2934688Sato Hideki / Ginko Kantoku No Dynamics (Kanazawadaigaku Ningen Shakai Kenkyu Sosho)メディア：本/雑誌重量：500g発売日：2023/12JAN：9784621308707銀行監督のダイナミクス[本/雑誌] (金沢大学人間社会研究叢書) / 佐藤秀樹/著2023/12発売
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